1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
经公司2023年4月17日召开第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司2022年度利润分配预案为：公司拟以实施2022年年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至本公告日，公司总股本492,829,181股，共计拟派发现金红利147,848,754.30元（含税；如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况），剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他分配形式。本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后实施。
公司属于钢铁物流供应链行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）分类标准，公司属于“G交通运输、仓储和邮政业”第58大类“装卸搬运和运输代理业”（行业代码：G58）。
物流行业是现代社会化大生产和专业化分工不断加深的产物，是融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业和信息业等的复合型服务产业，是现代社会及公司发展的“加速器”和“第三利润源泉”。物流业作为现代社会化生产和专业化分工不断加深的产物，其成熟度是衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。
2022年是我国全方面实施“十四五”规划的关键期，也是现代物流体系建设的攻坚期。国家“十四五”规划多处提到物流和供应链，涉及国民经济的方方面面，全方位、多角度勾画出现代物流体系建设蓝图，现代物流日益成为支撑实体经济发展的先导性、基础性、战略性产业。在稳中求进工作总基调下，我国物流业有望延续稳中有升态势。同时，我国物流业规模连续多年居世界第一位，物流业收入增速也保持了相比来说较高的水平。
根据中国物流信息中心多个方面数据显示，2022年，全国社会物流总额为347.6万亿元，按可比价格计算，同比增长3.4%。从年内走势看，一季度物流运行实现平稳开局，二季度受超预期因素冲击回落明显，三季度企稳回暖，四季度稳中趋缓。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模逐步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合看来，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。
根据近三年数据，2020-2022年社会物流总额增速波动性明显增大，年度增速在3-9%之间。 社会物流总额与GDP变化存在较高相关性，且增速持续领先于同期GDP水平，物流需求规模持续稳定增长，是促进国民经济产业链供需衔接和实体商品流通的重要基础。
钢铁物流行业是物流行业的一个重要的细分子行业，其服务内容最重要的包含钢材及其原材料的运输、仓储、包装、加工、配送、信息平台和电子商务等环节。从供应链角度来看，钢铁物流主要有钢铁企业供应物流、生产物流、销售物流、回收物流和废弃物流等环节构成。通常情况下，钢铁物流主要是指成品钢材的销售物流。
自进入21世纪以来，我国作为世界第一的产钢大国，得益于中国钢铁产业的迅猛发展，在为钢铁物流提供了巨大发展空间的同时，中国钢铁物流行业也慢慢的出现了结构性变化。分散的贸易商出现聚集趋势并初步形成了一些钢铁物流园区，在钢厂、众多贸易商以及钢铁用户之间搭建了网络业务平台。同时，一些大型贸易商开始提供剪切加工、运输配送等增值服务，第三方钢铁物流公司概念逐渐成形。2022年中国钢材生产量为13.4亿吨，全国粗钢产量10.13亿吨，对外物流量达到40.52至50.65亿吨，由此可见，中国钢铁行业物流量规模庞大。
汽车工业是我国最主要的三大用钢领域之一，目前钢材是汽车制造的主要的组成原材料，涉及包括钢板（冷轧板、热轧板、镀锌板等）、优质钢棒材（包括碳素结构钢、合金结构钢、弹簧钢、易切钢、冷镦钢、耐热钢等）、钢带、型钢、管材等众多钢材品种。我国拥有全球最大的汽车工业市场，我国汽车产销总量连续14年稳居全球第一，因此，依托于下游汽车行业的庞大市场，近年来汽车行业的用钢需求也得到持续稳定发展。
汽车钢铁物流是中国钢铁物流业的主要分支之一，是一个复杂程度较高的技术密集型、人才与知识密集型专业服务型行业，其服务内容主要是针对钢厂至汽车制造商及其相关配套零部件生产企业之间的汽车钢的采购入库、运输、仓储、包装、流通加工、配送、信息共享平台和最小化库存管理等增值服务。
汽车钢铁物流继承了物流行业及钢铁物流行业所有特质的同时，自身具有一定的特殊性，主要体现在：汽车钢铁物流公司以围绕在整车厂及相关配套零部件生产企业周围提供服务为主，拥有更明显的区域性；在面对客户生产计划的不确定需求时，要求汽车钢铁物流公司拥有更高的配送时效性；由于钢厂出厂的汽车用钢通常是标准化的卷材形式，需要汽车钢铁物流公司在物流过程中拥有更强的流通加工能力，即按照用户想要将钢材加工成指定形状、规格的半成品或成品，并及时按要求发送给下游生产厂商。
目前，我国的汽车钢铁物流行业内的加工配送中心的建设投资主体大致上可以分为国内钢铁企业投资建设的加工中心、国外钢铁企业投资建设的加工中心、汽车厂自建的加工中心以及有实力的第三方汽车钢铁物流公司投资建设的民营钢材加工配送中心四种类型。随着我们国家汽车制造业的不断成熟，行业内竞争加剧，汽车制造企业在加强自身核心业务的同时，有将其非核心业务进行外包的趋势，以降低经营成本从而获得更强的竞争优势。近年来降低物流成本已成为众多汽车生产企业的广泛诉求，慢慢的变多的汽车制造厂商开始剥离自己的物流部门成立专业的物流公司，或者寻求第三方物流公司开展汽车钢铁物流业务，汽车钢铁物流慢慢的变成了我国汽车生产企业提高生产效率和减少相关成本的重要行业。同时，随着产业链上游钢厂批量化生产与下游汽车相关生产企业对钢材规格、去库存等“个性化”需求等因素造成的行业特殊性，以及上游产量与下游需求的一直增长，我国汽车钢铁物流行业具有蓬勃的发展机会，具有较大的市场需求和广大的发展空间。
2022年，恰逢党的二十大胜利召开，开启全面建设社会主义现代化国家新征程。面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，汽车行业在党中央国务院领导下，在各级政府主管部门指导下，在全行业同仁的共同努力下，克服了“芯片结构性短缺、动力电池原材料价格高位运行”等诸多坏因冲击，走出年中波动震荡，全年汽车产销稳中有增，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，展现出强大的发展韧性。根据中国汽车工业协会发布最新多个方面数据显示，2022年汽车产销量分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降1.7个百分点。其中新能源汽车出现爆发式增长，2022年，我们国家新能源汽车全年产销分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点。在政策和市场的双重作用下，我们国家新能源汽车近两年来快速地发展，连续8年位居全球第一，逐步进入全面化拓展期，迎来新的发展和增长阶段。
公司作为现代供应链领域的专业综合服务型企业，业务涉及到运输、仓储、加工、配送、信息处理等多个环节，属于完全市场化行业，行业的指导和服务职能由中国物流与采购联合会钢铁物流专业委员会和中国金属材料流通协会等行业相关协会承担。
1、主要行业法规：公司所处行业主要行业法规有全国人民代表大会常务委员会颁布的《中华人民共和国铁路法》、《中华人民共和国道路交互与通行安全法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等，国务院颁布的《中华人民共和国道路运输条例》、《铁路安全管理条例》等，交通运输部颁布的《道路货物运输及站场管理规定》等。
2、主要相关产业政策：公司所处行业主要相关产业政策有《推动物流业制造业深层次地融合创新发展实施方案》、《交通运输部关于服务构建新发展格局的指导意见》、《国家物流枢纽布局和建设规划》、《确定逐步降低实体经济物流成本的措施》等共计45部相关政策。
公司主营业务为中高端汽车、家电等行业企业或其配套厂商提供完整的金属板材供应链服务，包括采购、加工、仓储、套裁、包装、运输及配送等服务，及相应的技术上的支持服务。企业来提供金属板材供应链服务的产品载体主要有：镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等钢材和铝材的卷料或板料；有关产品被用于中高端汽车及家电制造业等金属零部件的生产。
公司销售的产品按是否经过加工分为加工配送产品和非加工配送产品，具体产品分为镀锌钢、冷轧钢、热轧钢、电工钢、彩涂钢、铝板等卷料或板料，基本的产品用途如下：
公司拥有独立完整的板材采购、仓储、加工、包装、运输及配送等全套供应链体系，通过整合上游的汽车钢、铝板材生产企业，以及服务于下游国内外知名整车和家电企业以及它配套商最终用户，利用自身的规模化、信息化、品牌化等优势，采用组合备库、集中下料、合理套裁等技术，将上游钢厂的“批量性、标准化、集约性和强计划性”生产特点以及下游计算机显示终端的“多样性、流程化、高时效、低库存”需求结合起来，为汽车、家电行业提供最佳供应链解决方案。
公司打破了钢铁物流传统的模式，利用自身规模化、信息化、品牌化优势，形成了具有高效、透明、灵活等特色的供应链体系。公司经营模式与传统钢贸经营模式区别情况如下：
公司主要原材料是各种各样不同型号的钢、铝卷，公司整体实行以销定采的采购模式，按照每个客户订单需求、库存情况而确定供应商，制定整体采购计划，公司的采购流程如下：
公司加工模式主要为对板材的剪裁加工，分为加工销售和受托加工两种模式。其中加工销售业务为公司依据客户需要采购板材并经加工后销售给客户，受托加工为公司按照每个客户要求，单纯为其提供的板材进行加工后进行配送。
公司采用按订单生产加工模式，通过ERP系统统一操作管理，依靠公司自有厂房、设备、技术及人员对板材进行横剪、纵剪、摆剪或落料加工，公司通过BSI英标体系认证，其生产加工程序按照ISO9001、TS16949等质量管理体系的要求进行体系化、程序化运作，以生产过程的精细管理和产品质量的精细控制保证了产品质量的一致性、稳定性。
公司的销售模式主要采用直销模式，即针对目标客户，根据客户订单需求而实施采购、加工、配送的销售模式。
公司目前配送模式分为主动配送和自提两种方式。在主动配送方式下，公司与合作运输公司签订运输合同，由公司依据客户需求主动安排物流配送，在自提方式下，由客户自行安排运输物流。
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
备注：1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生明显的变化，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例65.17%；
2、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，权益变更后，崔建华先生直接持有福然德股份比例被动稀释至25.93%，崔建兵先生直接持有福然德股份比例被动稀释至6.48%，人科合伙直接持有福然德股份比例被动稀释至25.11%。综上，权益变更后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。
备注：1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生明显的变化，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例65.17%；
2、2023年1月9日，公司2021年度非公开发行股票新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成登记托管手续，公司总股本由435,000,000股增加至492,829,181股，权益变更后，崔建华先生直接持有福然德股份比例被动稀释至25.93%，崔建兵先生直接持有福然德股份比例被动稀释至6.48%，人科合伙直接持有福然德股份比例被动稀释至25.11%。综上，权益变更后，崔建华先生、崔建兵先生以及人科合伙合计持有福然德股份比例被动稀释至57.53%（尾数差异系四舍五入所致）。
1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业总收入103.42亿元，较上年同期增长3.91%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年减少9.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.81亿元，较上年减少11.17%；截至2022年12月31日，公司期末资产总额为68.95亿元，较年初增长6.12%；归属于上市公司股东的净资产为39.36亿元，较年初增长25.22%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2023年4月3日以书面、邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2023年4月17日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中出席现场会议的董事4名，以通讯表决方式参会的董事3名，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关法律法规，会议的召集、召开合法有效。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年年度报告》全文及其摘要。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-023）。
（八）审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-020）。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，保荐人发表了核查意见。
表决情况：4票，反对0票，弃权0票，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决。
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，以此为基数计算，2022年度公司拟派发现金红利合计147,848,754.30元（含税），占2022年度归属于上市公司普通股股东的净利润比例为48.48%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-025）。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过《关于公司2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2022年度募集资金存储放置与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2022年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度的审计机构，向企业来提供财务审计和内部控制审计服务，同时提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。
根据公司2023年生产经营计划、财务情况及资金需求，为保证公司生产经营、业务发展等各项工作顺顺利利地进行，降低融资成本，提高资金营运能力，2023年公司拟向18家银行申请授信敞口不超过48.6359亿元（综合授信总额不超过人民币89.4795亿元），授信期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止，具体授信期限、授信额度和业务品种等内容以公司与各银行实际签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。同时，为提升工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或财务负责人依据公司实际经营情况的需要，全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行出具董事会融资决议。授权有效期自公司2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-022）。
（十四）审议通过《关于公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中尚未实施完毕的“营销网络与信息化管理平台升级建设项目”予以终止，同时为进一步提升公司资金使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，并结合公司战略发展需要，公司拟将上述募投项目终止后的结余募集资金合计人民币1,977.99万元（含对应募集资金账户产生的利息，具体以资金转出专户当日银行结算后的实际金额为准），全部永久补充公司流动资金。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）。
（十五）审议通过《关于确认公司2022年度董事、高级管理人员薪酬情况的议案》
经公司董事会综合考虑公司2022年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，同意2022年度董事、总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员薪酬，董事兼任总经理、副总经理、财务负责人等职务的，领取其岗位薪酬，不再另外领取董事薪酬。上述人员薪酬情况，已经公司薪酬与考核委员会审议通过，具体薪酬情况已在公司《2022年年度报告》中披露，详见公司《2022年年度报告》第四节“公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”之“（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。
（十六）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审核检查和审慎研究，同意提名崔建华先生、崔建兵先生、陈华先生和张海兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
该议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生公司第三届董事会非独立董事。
鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，公司按程序进行了董事会换届选举工作。经公司董事会提名，并经董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行审核检查和审慎研究，同意提名侯文彪先生、徐猛先生和陈玉东先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（）及公 司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-026）。
该议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制选举产生第三届董事会独立董事。
公司拟定于2023年5月30日下午14:00在公司会议室召开2022年年度股东大会。
会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（）及公司法定信息公开披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。
2、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》；
3、《福然德股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。
1、崔建华，男，1966年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，复旦大学EMBA。历任上海华亨实业有限公司CEO、上海百营钢铁物资有限公司总经理、上海福然德部件加工有限公司执行董事、上海市十一、十二、十三届政协委员等职务，曾获授“第二届上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市宝山区区长质量奖个人奖”等称号。现任上海百营钢铁集团有限公司执行董事、上海人科投资有限公司执行董事、上海久铄钢材贸易有限公司执行董事兼总经理、上海雅瑟物业管理有限公司执行董事、上海钢佳资产管理中心负责人；现任上海市第十六届人大代表、上海市工商联常委、中国金属材料流通协会副会长、上海市江苏商会联席会长、上海市宝山区总商会副会长、上海市如皋在沪企业家商会会长等职务；2017年7月起任公司董事、董事长。
2、崔建兵，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，长江商学院EMBA。历任上海百营钢铁物资有限公司营销部经理兼副总经理、上海藏菁投资有限公司执行董事、上海市宝山区第八届青年联合会工委主任、上海市第八届青年联合会委员、上海市宝山区第七届政协委员。现任上海百营钢铁集团有限公司监事、上海人科投资有限公司监事、南通北湖农业科技发展有限公司执行董事、武汉福然德顶锋汽车部件有限公司董事长、重庆福然德汽车部件有限公司监事、长春福然德部件加工有限公司监事、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事兼总经理；现任公司总经理；2017年7月起任公司董事。
3、陈华，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、中国资产评定估计师、中国造价工程师、中国价格鉴证师注册会员执业资格。历任上海梅山集团设备公司工程师、江苏华弘会计师事务所项目经理、江苏公证会计师事务所高级经理、上海复星创富投资有限公司高级财务经理、投资总监、执行总经理，上海福然德部件加工有限公司首席财务官。现任安徽福然德汽车科技有限公司执行董事兼总经理、安徽优尼科汽车科技有限公司执行董事兼总经理、上海复岁供应链有限公司执行董事、上海福链材料科技有限公司监事、上海福链重工材料科技有限公司董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事；现任公司副总经理、首席财务官；2017年7月起任公司董事。
4、张海兵，男，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，在读硕士。历任上海百营钢铁物资有限公司营销主管及营销部经理、上海百营钢铁集团有限公司运营总监、上海福然德部件加工有限公司制造管理部总监、上海福然德部件加工有限公司宝山分公司总经理、上海华汽钢供应链有限公司执行董事、马鞍山福然德供应链管理有限公司执行董事、河南邯钢福然德汽车部件有限公司董事。现任上海行盛投资有限公司执行董事、安徽福然德汽车科技有限公司监事、安徽优尼科汽车科技有限公司监事、佛山友钢材料科技有限公司监事、上海然最金属科技有限公司监事、上海新杨行经济发展有限公司监事；现任公司副总经理、运营管理部总监；2017年7月起任公司董事。
1、侯文彪，男，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡管理大学博士研究生，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司首席财务官，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、首席财务官及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务；2022年2月起任公司第二届董事会独立董事。
2、徐猛，男，1968年3月出生,党员，中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,硕士学位，律师执业资格。历任中国船舶工业总公司监察局、办公厅干部，北京市劳赛德律师事务所合伙人、主任、党支部书记,北京市赛德天勤律师事务所合伙人、主任、党支部书记，中国红十字基金会监事，乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事。现任北京市万商天勤律师事务所创始合伙人、管委会委员、青工委总顾问，兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，哈尔滨仲裁委员会仲裁员，北京顺鑫农业股份有限公司独立董事。
3、陈玉东，男，1961年9月生，美国国籍，中国永久居留权，美国密歇根大学机械制造专业博士学位、美国密歇根州立大学工商管理硕士学位。历任德尔福汽车零部件集团大中华区总工程师、商务总监及事业部中国区总经理,德国博世汽油系统部高级副总裁,博世(中国)投资有限公司执行副总裁。现任博世（中国）投资有限公司总裁，无锡威孚高科集团股份有限公司董事。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关法律法规执行。
备注：除上述需审议的议案外，本次股东大会还将听取公司《2022年度独立董事述职报告》。
上述议案已经公司2023年4月17日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告与本公告同时在上海证券交易所网站（）及指定媒体刊登披露。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、11、12、13
应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2023年5月29日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件3）。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托登记。
1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月30日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人做投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限做投票。股东通过你自己的意愿做投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可根据任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可根据任意组合分散投给任意候选人。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 是否要提交股东大会审议：福然德股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，尚要提交公司2022年年度股东大会审议。
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易事项是基于公司日常生产经营需要，符合有关法律、法规及制度的规定，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，关联交易价格公允，不会损害公司及另外的股东特别是中小股东的利益，不会影响企业的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
● 关联人回避事项：本次关联交易涉及的关联人崔建华、崔建兵及朱军红均已回避表决。
2023年4月17日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决，其他非关联董事对此议案均发表同意意见。该议案尚要提交公司2022年年度股东大会审议。
企业独立董事对该日常关联交易的事前认可：公司独立董事认为，公司与关联方2022年度发生的日常关联交易情况及2023年度预计发生的日常关联交易情况属于公司正常的商业交易行为，具备合理性、必要性，经营行为合法，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。该关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展，是在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务情况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，公司不会因此对关联方形成依赖。
企业独立董事发表独立意见：公司独立董事认为，公司与关联方2022年度发生的日常关联交易情况及2023年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没影响，公司主体业务不会因此交易对关联人形成依赖。该项关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，关联董事在表决过程中依法进行了回避。
2023年4月17日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况及预计公司2023年度日常关联交易额度的议案》。监事会认为，公司与关联方2022年度发生的日常关联交易情况及2023年度预计发生的日常关联交易情况均属合理、必要交易，经营行为合法，是公司与关联方在平等自愿基础上协商一致达成的，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，对公司的独立性没影响，公司主体业务不会因此交易对关联人形成依赖。